A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (14/11), a Operação Câmbio Ilegal, para reprimir a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, na região da fronteira do Brasil com a Argentina.
Na ação, foram cumpriram quatro mandados de busca, além da apreensão de cerca de 250 garrafas de vinho estrangeiro, sem comprovantes fiscais, na residência de um dos investigados, o qual seria o líder de um grupo criminoso. A mercadoria foi encaminhada à Receita Federal.
Nesta operação, foram realizados bloqueios judiciais das contas dos investigados e a indisponibilidade de bens. A estimativa é que o grupo tenha movimentado 4 milhões de reais entre 2021 a 2023.
A Operação Câmbio Ilegal teve início em 2022 a partir da apreensão de 60 mil dólares na posse de um dos investigados, alvo de busca realizada hoje. Com o avanço da apuração, a Polícia Federal constatou a existência de uma associação criminosa voltada para a prática de operação ilegal de instituição financeira, que realizava operações de câmbio de dólares e pesos argentinos, e utilizava empresa de fachada para lavagem do dinheiro obtido com a atividade ilícita.
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