A Polícia Federal dá mais um passo crucial no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, com a publicação da Instrução Normativa DG-PF nº 285. A norma estabelece procedimentos mais rigorosos para o setor de transporte de valores, especialmente envolvendo pedras e metais preciosos.
Esta iniciativa é fruto de ação coordenada pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), a qual a Policia Federal é membro e um dos entes responsáveis pela execução da Ação ENCCLA 03/2023.
A Instrução Normativa nº 285 representa um avanço significativo na regulamentação e supervisão das empresas de transporte de valores, assegurando que cada operação seja monitorada e qualquer irregularidade seja imediatamente reportada. Com isso, a Polícia Federal não apenas fortalece o arcabouço legal, mas também aprimora os mecanismos de controle, tornando o Brasil um ambiente cada vez mais seguro e transparente para negócios e investimentos.
Este marco regulatório, implementado após uma extensa análise e colaboração entre diversas instituições, reflete a dedicação da Polícia Federal em manter um rigoroso controle sobre atividades que possam comprometer a segurança nacional. O normativo estabelece critérios claros e precisos, garantindo que as operações de transporte de valores, especialmente aquelas envolvendo pedras e metais preciosos, sejam conduzidas com total transparência e legalidade.
A Ação ENCCLA 03/2023 desempenhou um papel crucial na preparação e estruturação desta normatização, fornecendo um cronograma detalhado e metas específicas para melhorar a rastreabilidade e supervisão no setor de mineração. Com a conclusão desta ação, a Polícia Federal reafirma seu papel de liderança na implementação de políticas que visam prevenir e combater crimes complexos.
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