Conforme o relatório da PF, além do encontro no dia 15 de agosto de 2016, o qual foi confirmado pelas mensagens recuperadas, ANDRÉ comprometeu-se em passar novamente no dia seguinte, 16 de agosto de 2016, para deixar o pagamento.
Da redação
O empresário André Becil era um dos empresários responsáveis por devolver parte do dinheiro pago pelo Instituto Novos Caminhos (INC), do médico Mouhamad Moustafa – apontado pela PF como líder da organização criminosa que desviou mais de R$ 110 milhões da saúde, no governo José Melo (Pros) – para as empresas ALB ou AMAZONAS MEDICAL e DANI COMÉRCIO, conforme aponta relatório da Polícia Federal, no inquérito da operação “Cashback”.
Conforme o inquérito da PF, no dia 14 de agosto de 2016, o médico Mouhamad Moustafa comenta com ANDRÉ que foi repreendido no último sábado (supostamente por atraso de pagamentos do “custo político” – desdobramento da operação “Maus Caminhos”, que levou na prisão de ex-secretários do governo Melo, por recebimento de propinas) e pede para que ANDRÉ passe com a PRISCILA, pois ele (MOUHAMAD) o considera parceiro e que não poderia ficar
“na mão” por conta de atraso nas devoluções que lhe competiam.
Veja parte da conversa
Segundo a Polícia Federal, essa hipótese fica mais evidente quando se observa o teor das conversas do dia 16 de agosto de 2016, entre MOUHAMAD e PRISCILA, nas quais eles contabilizam o valor das devoluções que possuem a receber dos empresários, oportunidade em que citam o nome do empresário ANDRÉ.
Conforme o relatório da PF, além do encontro no dia 15 de agosto de 2016, o qual foi confirmado pelas mensagens recuperadas, ANDRÉ comprometeu-se em passar novamente no dia seguinte, 16 de agosto de 2016, conforme demonstra as suas desculpas em não poder passar. Nas conversas seguintes ele adia por várias vezes o
compromisso de entregar o dinheiro para PRISCILA, apenas o fazendo em 24 do mesmo mês. (As conversas foram extraídas do celular de Priscila – Sócia e cunhada de Mouhamad).
Por coincidência ainda, no dia 24 de agosto de 2016, conversas entre MOUHAMAD e PRISCILA dão conta de que eles estariam esperando alguém do sexo masculino (“ele ficou dele confirmar”) realizar um saque, sendo que no final
da noite PRISCILA confirma e escreve 85 (R$ 85.000,00).
Atuação
De acordo com a PF, as empresas AMAZONAS MEDICAL e DANI COMERCIO, administradas pelo senhor ANDRÉ BECIL, por intermédio da empresa DANI PARTICIPAÇÕES, receberam juntas um total de R$ 3.640.043,00 (três milhões e seiscentos e quarenta mil e quarenta e três reais) do INSTITUTO NOVOS CAMINHOS — INC (SOCIEDADE DE HUMANIZAÇÃO), no período de 08 de maio de 2014 a 05 de agosto de 2016.
Veja como funcionava o esquema
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