A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta e quinta-feira (26 e 27/11), a Operação Última Aposta, que visa desarticular grupo responsável por um site que explora ilegalmente as loterias da Caixa Econômica Federal (CEF). Na ação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de bloqueios de contas e o sequestro de imóveis. As medidas foram expedidas pela 22ª Vara da Justiça Federal em Porto Alegre/RS e incluem cautelares patrimoniais na ordem de R$ 107 milhões.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de São Paulo/SP, Vinhedo/SP, Barueri/SP, Salvador/BA, Lauro de Freitas/BA e Belo Horizonte/MG.
No curso do inquérito policial verificou-se que o grupo investigado mantinha um site que viabilizava apostas virtuais de maneira quase idêntica ao site oficial da Caixa, sem o redirecionamento dos recursos dos apostadores para a formalização de jogos oficiais. Além disso, havia a cobrança de valores superiores aos estipulados pela CEF a título de pretensas alternativas estatísticas que majorariam as chances de ganho dos apostadores.
O grupo alvo da operação Última Aposta utilizava empresas investigadas na Operação Harvest, deflagrada em março de 2023, para lavar parte do dinheiro oriundo dessa dinâmica criminosa, forjando contratos de câmbio para envio de dinheiro ao exterior de maneira interposta, ocultando os reais emissários dos valores.
Os crimes investigados são manutenção de instituição financeira paralela, pirâmide financeira, lavagem de dinheiro e fraudes cambiais.
A investigação é resultado de uma atuação conjunta da Delegacia de Polícia Federal em Santana do Livramento e do Grupo de Investigação para Repressão à Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros (LAFIN/RS).
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